کلاهبرداری تتر چیست؟ |همه چیز درباره ی راه های کلاهبرداری تتر

تتر به عنوان یک استیبل کوین محبوب با حجم معاملات بالا، به یک هدف اصلی برای کلاهبرداران و افراد سودجو تبدیل شده است. ارز دیجیتال تتر با ثبات قیمتی که دارد برای معامله گران به عنوان یک پناهگاه امن در مقابل نوسانات بازار به شمار می رود. همچنین این ویژگی برای مجرمان سایبری فرصت مناسبی برای کلاهبرداری فراهم کرده است. کلاهبرداری تتر از روش های مختلفی انجام می شود. از مهم‌ترین این روش‌ها، می‌توان به استفاده از سایت‌های کلاهبرداری تتر، حملات هکری، وام‌های تقلبی و … اشاره کرد. در این مقاله، از صرافی نوین تتر ما به صورت کامل، کلاهبرداری تتر و انواع آن را بررسی کرده‌ایم. همچنین درباره اینکه چگونه با کلاهبرداری تتر مقابله کنیم نیز به صورت دقیق و با جزییات صحبت کرده‌ایم. پس در ادامه با ما همراه باشید.

لیست روش های کلاه برداری تتر

• سایت های جعلی و فیشینگ
• استیکینگ تقلبی تتر
• وام های تقلبی
• کیف پول جعلی و صرافی جعلی
• کلاهبرداری با هوش مصنوعی
• سایت های هرمی و پانزی
• کلاهبرداری‌ ها از طریق شبکه‌ های اجتماعی

روش های کلاهبرداری تتر

تتر ، یک استیبل کوین محبوب است.همچنین، این رمز ارز یک بستر سرمایه گذاری و کسب درآمد محبوب است. علاوه بر این، روزانه حجم بالایی از معاملات بازار را به خود اختصاص داده است. پس جای تعجب ندارد که سودجویان و کلاهبرداران ، دام خود را برای معامله گران و مردم پهن کنند. گاهی ممکن است این دام ، با سوار شدن بر احساسات و عواطف مردم باشد. گاهی اوقات هم با وسوسه کردن و سود های بالا، کلاهبرداری صورت میگیرد. در ادامه به صورت کامل، روش های کلاهبرداری تتر را بررسی کرده ایم.

سایت های جعلی و فیشینگ

کلاهبرداری از طریق سایت های اینترنتی جعلی ، از رایج ترین انواع کلاهبرداری از طریق تتر است. این فرایند که حمله ی فیشینگ (phishing attack) نیز نامیده می شود ، به این صورت است که ابتدا ، کلاهبرداران می‌خواهند هر طور که شده شما را به یک صفحه ی وب بکشانند. پس از ورود شما به این صفحه ، ممکن است که آن صفحه را شبیه به سایت های معروف طراحی کرده باشند تا کاربر به اشتباه، فکر کند که در سایت معتبر است. پس از آن با گرفتن اطلاعات مهم و شخصی شما مثل رمز کیف پول یا مواردی از این دست ، اقدام به کلاهبرداری از شما میکنند. 

البته این یکی از مدل های فیشینگ است و ممکن است که آن صفحه ی وب ، اصلا شبیه به هیچ سایتی نباشد. اما با جذب اعتماد شما یا با وسوسه کردن کاربر مثل آگهی تتر بدون کارمزد یا دریافت تتر رایگان ، شما را به یک لینک یا یک صفحه هدایت کنند. در نهایت ممکن است شما با کلیک روی یک لینک ، متوجه پشت پرده قضیه نشوید اما در پشت پرده ، با نصب بد‌افزار روی سیستم شما، اطلاعات شما را استخراج کنند. پس مراقب آگهی ها و همه ی لینک ها باشید.

استیکینگ تقلبی تتر

همانطور که احتمالا بدانید ، استیکنگ هم از راه های کسب سود از تتر است. وعده به کاربران تحت عنوان سود های بسیار بالا از استیکینگ تتر ، از راه های کلاهبرداری تتر است. درست است که سود دهی از طریق استیکنیگ امکان پذیر است ولی سود های خیلی بالا  و غیر واقعی ، مشکوک است و احتمال کلاهبرداری در آن بسیار بالا است. این پیشنهاد ها اغلب نشانه های واضحی دارند که نشان دهنده کلاهبرداری است. نشانه‌ هایی شامل ارائه سودهای روزانه/هفتگی غیرمنطقی (مثلاً درصدهای روزانه)، فشار برای سرمایه‌گذاری فوری، عدم شفافیت در نحوهٔ کسب سود، استفاده از مکانیزم‌ های شبه‌ هرمی برای جذب اعضای جدید و محدودیت‌ های عجیب هنگام برداشت سرمایه یا سود است. قبل از هر سرمایه‌گذاری، مدل کسب‌ و کار و امکان برداشت را با دقت بررسی کنید.

این روش به این گونه است که در ابتدا ، کلاهبرداران وعده می دهند تا با قفل کردن دارایی شما ، سود بالایی به شما بدهند. همچنین ، آنها برای جلب اعتماد بیشتر ، ممکن است که در چند ماه اول ، سود شما را واریز کنند. اما بعد از مدت کوتاهی آنها یا ناپدید شده یا بهانه های مختلفی برای پرداخت نکردن سود آورده و دارایی شما را از چنگ‌تان خارج می‌کنند.

همچنین بخوانید: ارز دیجیتال تتر به زبان ساده

وام های تقلبی

برخی ممکن است با وعده ی وام با بازدهی بالا ، سرمایه کاربران نا آگاه را تصاحب کنند. به گونه ای که برای استفاده از اینگونه وام ها ، کاربران باید ارز‌های دیجیتال واقعی خود را به عنوان وثیقه، به کلاهبرداران می‌دهند. پس از واریز دارایی ها ، کلاهبردار ناگهان ناپدید شده و هیچ گاه وامی به کاربر مالباخته واریز می‌کنند.

کیف پول جعلی و صرافی جعلی

این مورد بسیار به فیشینگ شباهت دارد. یعنی احتمال جعل هویت و ظاهر بهترین کیف پول های تتر دارد. ممکن است که کاربران ناآگاه در این حالت ، به کیف پول اعتماد کرده و دارایی خود را در آن ذخیره کنند. یا حتی کاربران نا‌آگاه با فاش کردن کلید های خصوصی خود ، دارایی خود را در معرض استفاده ی سودجویان قرار دهند.

همچنین ممکن است که با جعل هویت یک صرافی ، اتفاقی مشابه کیف پول جعلی رخ بدهد. پس در هنگام انتخاب یک صرافی ، به اعتبار و مجوز آن دقت کنید.

همچنین بخوانید : صرافی های ارز دیجیتال مورد تایید بانک مرکزی

کلاهبرداری با هوش مصنوعی

یکی از شناخته شده ترین تکنولوژی های روز دنیا ، هوش مصنوعی است. به همین علت ، برخی افراد سودجو و کلاهبردار ، ممکن است پلتفرم های جعلی تحت عنوان سرمایه گذاری و کسب درآمد دلاری از طریق هوش مصنوعی را راه اندازی کنند. این روش به واسطه ی وجود اسم هوش مصنوعی ، ممکن است باعث جلب اعتماد برخی افراد شود.

ممکن است در این روش هم با پرداخت سود در ماه های ابتدایی ، اعتماد کاربر را بیشتر جلب کرده تا سرمایه بیشتری را هم در جریان قرار دهد. در کل ، روش های کلاهبرداری از طریق سرمایه گذاری و کسب درآمد ، معمولا با جلب اعتماد اولیه صورت می‌گیرد.

سایت های هرمی و پانزی

از رایج ترین روش های کلاهبرداری در تمام فضاها و علی الخصوص بازار ارز‌دیجیتال ، کلاهبرداری از طریق سایت های هرمی و پانزی است. این فرایند با وسوسه ی کاربران با وعده ی سود بالا و سرمایه ی کم آغاز می شود. اینگونه که شما دارایی خود را تحت عنوان تتر ، سرمایه گذاری می‌کنید. پس از آن با دریافت سود به شما ، اعتمادتان را بیشتر جلب می کنند. 

در ادامه ی فرایند کلاهبرداری تتر از طریق طرح های پانزی و هرمی ، شما برای سود و پورسانت بیشتر ، افراد دیگری را به عنوان زیر مجموعه ی خود پیدا می کنید. اینگونه به جای اینکه کلاهبرداران به دنبال مشتری بروند ، خود مشتریان به دنبال مشتری می روند.

همچنین ، این شرکت ها ، ممکن است تحت عنوان همکاری در دراپ شیپینگ و مواردی از این دست ، خود را مورد اعتماد جلوه بدهند و به ظاهر  ، همه چیز مرتب و قابل اعتماد باشد.

Transnational Matters در مورد روش های اعتماد سازی سایت های پانزی گفته است : 

کلاهبرداران اغلب طرح‌های پانزی و هرمی را در قالب مدل‌ های کسب‌ و کار ظاهراً قانونی پنهان می‌ کنند. برای مثال دراپ‌شیپینگ یا پروژه‌ های تجارت الکترونیک، و از این پوشش برای فرار از بررسی‌ ها و جذب سرمایه‌ گذاران ناآگاه استفاده می‌ کنند.

کلاهبرداری‌ ها از طریق شبکه‌ های اجتماعی

کلاهبرداران در پیام‌ رسان‌ ها و شبکه‌ های اجتماعی فعال هستند و با روش‌ های روان‌ شناختی سعی می‌ کنند اعتماد قربانیان را جلب کنند. سه شیوهٔ رایج که باید نسبت به آن‌ ها هوشیار باشید:

• ارسال مشخصات حساب جعلی : کلاهبردار تصویری از یک کیف پول یا اسکرین‌ شات تراکنش می‌ فرستد که نشان‌ دهندهٔ موجودی زیاد یا واریز موفق است تا اعتماد شما را جلب کند؛ سپس از شما می‌ خواهد معاملهٔ P2P را ادامه دهید یا پیش‌ پرداخت کنید. این اسکرین‌ شات‌ها یا توکن‌ ها اغلب جعلی یا از شبکه هستند.
• درخواست مستقیم کلید خصوصی یا اطلاعات حساس: هیچ سرویس قانونی از شما کلید خصوصی، عبارت بازیابی (seed phrase) یا رمز یک‌ بارمصرف را از طریق پیام یا تماس درخواست نمی کنند. هر درخواستی برای ارسال این اطلاعات، قطعاً کلاهبرداری است و باید نادیده گرفته و گزارش شود.
• دام‌ های احساسی و درخواست‌ های اضطراری جعلی: سناریو هایی مثل درخواست کمک برای واریز پول یا پیشنهادات سرمایه‌ گذاری در کمترین زمان ممکن، از تکنیک‌های متداول برای مجبور کردن کاربران به اقدامات نسنجیده هستند. در این موارد قبل از هر اقدامی از طریق کانال‌ های مستقل (تماس تلفنی یا مراجعهٔ حضوری) احراز هویت کنید.

چگونه کلاهبرداری تتر را تشخیص دهیم؟

تشخیص کلاهبرداری تتر آسان نیست، اما با رعایت چند نکته فنی و کاربردی می‌توان احتمال گرفتار شدن در کلاهبرداری را به حداقل رساند.

• بررسی آدرس قرارداد توکن: مطمئن شوید آدرس قرارداد توکن (Contract Address) دقیقاً با آدرس رسمی تتر در شبکه شما (ERC20، TRC20 و غیره) مطابقت دارد. هرگونه تغییر کوچک در آدرس یا استفاده از توکن‌ های مشابه مشکوک است.
• بررسی تراکنش‌ ها در بلاک‌اکسپلور: هش تراکنش (TXID) را در اکسپلورر شبکه بررسی کنید تا تراکنش واقعی و Confirmed باشد. وضعیت تراکنش باید موفق (Success) ثبت شود و موجودی کیف پول شما به‌ روزرسانی گردد.
• بررسی صحت وب‌ سایت و کیف پول: مطمئن شوید سایت دارای HTTPS معتبر است. از ابزارهایی مانند WHOIS برای بررسی دامنه سایت و تاریخ ثبت آن استفاده کنید.  همچنین برای اطمینان از اعتبار، سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها را در منابع معتبر مانند TrustPilot و Google Safe Browsing جستجو کنید تا نظرات کاربران و هشدارهای امنیتی را ببینید.
• تطبیق موجودی و تراکنش‌ ها: پس از انجام تراکنش، موجودی کیف پول یا حساب صرافی را بررسی کنید. تغییرات موجودی باید مطابق با تراکنش انجام شده باشد؛ اگر اختلاف وجود دارد، تراکنش را در بلاک‌اکسپلورر چک کنید.
• هوشیاری نسبت به نشانه‌های غیرعادی : وعده سود بالا یا فشار زمانی برای انتقال، اغلب نشانه کلاهبرداری است. هیچ سرویس قانونی هرگز کلید خصوصی یا عبارت بازیابی شما را درخواست نمی‌کند.

همچنین بخوانید : پیگیری تراکنش تتر

راه های جلوگیری از کلاهبرداری تتر

1. به هشدارها توجه کنید.

   یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری تتر و سایر کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال، توجه به هشدارهای موجود در فضای اینترنت است. همیشه مراقب علائم هشداردهنده‌ای مانند وعده‌های سودهای غیرمعمول یا درخواست‌های مشکوک برای انتقال ارز به کیف پول‌های ناشناس باشید. وب‌سایت‌ها و منابع خبری معتبر مانند CoinTelegraph و CryptoSlate به طور مداوم درباره تهدیدات جدید اطلاع‌رسانی می‌کنند. بنابراین، برای حفظ امنیت خود، باید همیشه از منابع معتبر برای اطلاع از آخرین هشدارها و خطرات استفاده کنید.

2. از پلتفرم‌های رسمی و صرافی‌ها و کیف پول‌های معتبر استفاده کنید.

   در دنیای ارزهای دیجیتال، یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای جلوگیری از کلاهبرداری تتر، انتخاب صرافی‌ها و کیف پول‌های معتبر است. صرافی‌های شناخته‌شده مانند Binance، Coinbase و Kraken معمولاً از پروتکل‌های امنیتی پیچیده‌ای برخوردارند که از سرقت دارایی‌های کاربران جلوگیری می‌کند. همچنین، در انتخاب کیف پول دیجیتال خود، به دنبال کیف پول‌های معتبر مانند Trust Wallet یا MetaMask باشید که امنیت و راحتی استفاده را در کنار یکدیگر ارائه می‌دهند.

3. در برابر وعده‌های بسیار جذاب و دور از واقعیت، شک کنید.

   یکی از روش‌های رایج کلاهبرداران، استفاده از وعده‌های سود بالا و غیرواقعی است. اگر پیشنهادی مبنی بر سودهای فوری و غیرمنطقی دریافت کردید، باید با شک و تردید به آن نگاه کنید. هیچ پروژه معتبر ارز دیجیتال نمی‌تواند تضمین کند که شما در زمان کوتاهی سودهای نجومی خواهید داشت. همیشه به یاد داشته باشید که سود بالا معمولاً به معنای ریسک بالا است، و کلاهبرداران از این ویژگی برای فریب افراد استفاده می‌کنند.

4. سعی کنید اطلاعات خود را در جای ایمن ذخیره کرده و به ویژه از کلید خصوصی به شدت محافظت کنید.

   یکی از مهم‌ترین اصول در امنیت ارزهای دیجیتال، محافظت از کلید خصوصی است. کلید خصوصی شما تنها راه دسترسی به دارایی‌های دیجیتال است، و اگر این کلید به دست افراد غیرمجاز بیافتد، تمامی دارایی‌های شما در معرض خطر قرار می‌گیرد. بنابراین، هرگز کلید خصوصی خود را در مکان‌های عمومی یا در فضای آنلاین ذخیره نکنید. برای محافظت بیشتر، از کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند Ledger یا Trezor استفاده کنید که از امنیت بالاتری برخوردارند.

5. دانش خود را به روز نگه دارید و از اخبار دنیای کریپتو و کلاهبرداری‌ها مطلع شوید.

   دنیای ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تغییر است، و به روز نگه داشتن اطلاعات شما از آخرین تحولات و کلاهبرداری‌ها امری ضروری است. با دنبال کردن منابع معتبر خبری مانند CoinDesk و The Block و همچنین شرکت در انجمن‌های معتبر مانند Reddit’s r/CryptoCurrency و Bitcointalk, شما می‌توانید از جدیدترین تهدیدات و کلاهبرداری‌ها آگاه شوید و از آن‌ها پیشگیری کنید. داشتن اطلاعات به روز به شما کمک می‌کند تا در برابر روش‌های جدید کلاهبرداری از خود محافظت کنید و تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه‌گذاری بگیرید.

عواقب و پیگرد قانونی کلاهبرداری تتر در ایران

کلاهبرداری در حوزه تتر در ایران قابل پیگرد قانونی است و بسته به شدت جرم، شامل حبس، جریمه نقدی و بازگرداندن اموال می‌ شود. در قدم اول پرونده‌ ها معمولاً در دادسرای جرائم رایانه‌ ای بررسی می‌ شوند. سپس پلیس و مراجع قضایی می‌ توانند حساب‌ های مقصد را مسدود و دارایی‌ ها را برای بازپرداخت شاکیان آزاد کنند. همچنین شاکیان می‌ توانند علاوه بر شکایت کیفری، دعوی حقوقی برای بازگرداندن وجوه و جبران خسارت مطرح کنند.

راهنمای سریع برای اقدام پس از کلاهبرداری تتر

در صورت مواجهه با کلاهبرداری تتر، اقدامات فوری زیر توصیه می‌شود:

1. تماس فوری با صرافی یا کیف‌ پول: اگر تراکنش هنوز در حال پردازش است، بلافاصله با پشتیبانی صرافی یا کیف‌ پول خود تماس بگیرید تا از توقف یا برگشت تراکنش مطمئن شوید. حتی پس از تکمیل تراکنش، ممکن است صرافی‌ ها بتوانند آدرس‌ های مقصد را مسدود کنند تا از استفاده بیشتر از وجوه سرقت‌شده جلوگیری شود.
2. ثبت شکایت رسمی در پلیس فتا: با مراجعه به دادسرای جرائم رایانه‌ای یا سامانه پلیس فتا، شکایت خود را ثبت کنید تا روند قانونی پیگیری آغاز شود.
3. جمع‌آوری مدارک کامل: مدارک کامل اعم از اسکرین شات تراکنش ها و مکاتبات، همچنین هش تراکنش و آدرس کیف پول فرستنده و گیرنده را برای ارائه به دادسرای جرائم سایبری آماده کنید.

کلاهبرداری‌ واقعی تتر که باید بشناسید

در سال 2022یک گروه کلاهبرداری یک پلتفرم جعلی با نام TetherMax بیش از 3 میلیون دلار تتر از معامله گران سرقت کرد. این پلتفرم به کاربران خود وعده بازدهی 15 درصدی را داد. این پلتفرم در ابتدا سود های کوچیکی به آن ها پرداخت می کرد ، پس از جمع آوری مبلغ قابل توجه ناپدید شد.

همچنین مورد دیگری در سال 2023 اتفاق افتاد که مربوط به کلاهبرداری تلگرامی بود. کلاهبرداران با هک کردن صاحبان گروه های معتبر ارز دیجیتال، پیام هایی به کاربران ارسال کردند و از آن ها خواستند برای دریافت 500 تتر رایگان، ابتدا 5 تتر به آدرس مشخصی واریز کنند. و به این ترتیب 2000 کاربر قربانی این کلاهبرداری شدند.

سخن آخر

در این مقاله، به صورت کامل به بررسی کلاهبرداری تتر و راه‌های انجام آن پرداختیم و به سوال کلاهبرداری تتر چیست؟ و چگونه انجام می‌شود؟ پاسخ دادیم. همچنین متوجه شدیم که یکی از وجه اشتراک‌های بیشتر روش‌های کلاهبرداری از طریق تتر، وسوسه از طریق سودهای غیرواقعی و بسیار زیاد است. بنابراین، اگر مواردی مشاهده کردید که در آن، سودهای غیرواقعی به شما پیشنهاد شد، اعتماد نکنید.
در این بین، سایت‌های کلاهبرداری تتر نیز از روش‌های فریبنده برای جذب سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند. از آنجا که تشخیص تتر تقلبی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، همواره باید به منابع معتبر و صرافی‌های شناخته‌شده توجه کنید. این کلاهبرداری‌ها معمولاً از طریق وعده‌های سود بالا، شما را به سمت دام خود می‌کشانند.

شما چه روش‌های دیگری از کلاهبرداری ارز دیجیتال تتر را می‌شناسید؟ اگر نمونه‌ای از این کلاهبرداری‌ها را می‌شناسید، در کامنت‌های همین مقاله تعریف کنید.

سوالات متداول

1. بهترین و امن ترین  کیف پول تتر برای نگهداری تتر کدام است؟

صرافی امن باید امنیت بالا، نقدینگی مناسب، پشتیبانی فعال و تیم شناخته‌ شده داشته باشد. بر اساس این معیارها، نوین تتر نیز از گزینه‌ های معتبر بازار محسوب می‌ شود، هرچند توصیه می‌ شود دارایی‌ های بلندمدت را در کیف پول شخصی نگهداری کنید.

2. از کجا به صورت امن تتر بخریم؟

برای خرید امن تتر، بهتر است از صرافی‌ هایی استفاده کنید که امنیت بالا، سابقه شفاف، نقدینگی مناسب و پشتیبانی فعال دارند. پیش از خرید، حتماً آدرس سایت را بررسی و از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید. در میان صرافی‌ های معتبر داخلی، نوین تتر نیز یکی از گزینه‌ های قابل اعتماد برای خرید تتر به‌شمار می‌رود.

3. چگونه کیف پول یا صرافی تقلبی را تشخیص بدهیم؟

شما می توانید با دانلود کردن کیف پول ها از سایت های رسمی خودشان ، به نسخه ی اصلی آن کیف پول دسترسی داشته باشید. همچنین برای استفاده از یک صرافی نیز ، باید به آدرس صفحه ی آن صرافی توجه کنید. همچنین اگر صرافی ایرانی بود، نماد اعتماد الکترونیکی آن را بررسی کنید.

یاشار نجارکار

تحلیل‌گر بازارهای مالی و نویسنده در نوین‌تتر و متخصص در حوزه استیبل‌کوین‌ها با تمرکز ویژه بر تتر (USDT). از سال ۱۴۰۰ فعالیت حرفه‌ای خود را در بازار ارزهای دیجیتال آغاز کردم و هم‌زمان تجربه کار در بازار فارکس و طلا، دیدگاهی جامع‌تر در تحلیل رفتار بازار به من داده است. در نوین‌تتر با تکیه بر تحلیل داده‌های آن‌چین، آموزش‌های تخصصی و بررسی اثرات جهانی و منطقه‌ای تتر، تلاش می‌کنم اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در اختیار کاربران قرار دهم.